证券代码：300772       证券简称：运达股份         公告编号：2023-040

(相关资料图)

              浙江运达风电股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 23

日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，

本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事审议并一致通过了以下议案：

  （一）《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》；

  根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关

于 2023 年第一季度报告全文的议案》发表如下审核意见：

  本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披

露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际

情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密

规定的行为。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-042）。

  （二）《关于投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目的议案》。

  监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结

构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股

东利益的情形。监事会同意投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目事项。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关

于对外投资的公告》（公告编号：2023-043）。

  三、备查文件

  特此公告。

                               浙江运达风电股份有限公司

                                              监事会

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